Copertina di Antiriciclaggio
Titolo del libro:

Antiriciclaggio

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Edizioni Accademiche Italiane (12.06.2015 )

Books loader

Omni badge eleggibile a buono
ISBN-13:

978-3-639-77239-5

ISBN-10:
3639772393
EAN:
9783639772395
Lingua del libro:
Risvolto di copertina:
Un’operazione sospetta è un’operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.
Casa editrice:
Edizioni Accademiche Italiane
Sito Web:
https://www.edizioni-ai.com/
Da (autore):
Alessandro Pastorino
Numero di pagine:
104
Pubblicato il:
12.06.2015
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Diritto, professione, finanze
Prezzo:
49,90 €
Parole chiave:
indici, Antiriciclaggio, Direttive UIF GAFI, Pep 2001/97/CE 2005/60/CE 2006/70/CE, adeguata verifica, anomalia

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Trasferimento

  0 prodotti nel carro d'acquisti
Modificare il carrello
Loading frontend
LOADING