中国反洗钱法问题研究 (特别针对离岸国家洗钱方法)的封面
书籍主题:

中国反洗钱法问题研究 (特别针对离岸国家洗钱方法)

金琅学术出版社 (2016-09-26 )

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ISBN-13:

978-3-639-82321-9

ISBN-10:
3639823214
EAN:
9783639823219
书籍语言:
作品简介:
随着洗钱活动在我国不断发展,我国在1997年,在新修订的刑法典第191条中,首次专门规定了洗钱罪,目的是为了解决我国日益严重的洗钱问题。有鉴于止,在洗钱罪立法十年后,2006年专门制定了一部适合我国国情的反洗钱法法规。在这时开始,标志着我国已逐步关注这个潜伏已久的问题。从金融体系上看,反洗钱法是为维护金融管理秩序而设的,而且很大程度上影响到市场经济运作秩序和资金流动安全,关系到我国整体经济发展、保护国内金融稳定和避免大量的非法资金进入或逃出市场,长久之下便会破坏国内的金融秩序和形成不利于我国与其他国家竞争的金融环境。从法理来看,洗钱是受刑事法律所制裁的。由于,它所涉及的范围广泛。基本上,所有关于犯罪所得的收入也可归纳入洗钱罪中,其中最为重要的应该是研究和解决我国反洗钱法目前的不足之处,如规定的上游犯罪类型过于狭窄和对离岸金融工具监管不足,引致洗钱份子利用这些漏洞,大肆去进行洗钱活动。
出版社 :
金琅学术出版社
网址:
https://www.goldenlight-publishing.com
由(作者):
志炜 陈
页码 :
56
发表日期:
2016-09-26
现货:
备有现货
类别:
法律,职业,资产
价格:
19.80 €
关键词:
justice, OFFSHORE, trust, AML

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